中航航空电子系统股份有限公司

来源:中国证券报 2017-02-25 00:00:00
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股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2017 — 002

中航航空电子系统股份有限公司

第五届董事会2017年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2017年度第一次会议通知及会议材料于2017年2月14日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2017年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持,会议应参加表决的董事10人,实际表决的董事10人,公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司本届董事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军等7人为公司第六届董事会非独立董事候选人选(简历附后)。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述董事候选人均发表了独立意见,认为卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务,同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述候选人均以10票赞成,0票反对,0票弃权获得提名。

二、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司本届董事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波等4人为公司第六届董事会独立董事候选人选(简历附后)。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述独立董事候选人均发表了独立意见,认为杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务,同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人选需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述候选人均以10票赞成,0票反对,0票弃权获得提名。

三、《关于审议修改公司章程的议案》

见同日公告。该议案将提交公司股东大会审议。

与会董事以10票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

四、《关于审议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年3月13日上午9时召开公司2017年第二次临时股东大会,见同日公告。

与会董事以10票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2017年2月24日

附件:

董 事 候 选 人 简 历

卢广山:男,1963年1月生。历任航空航天部、航空航天六一三所副所长、总设计师、所长;中国一航机载部部长;航电系统公司董事长、总经理,中航航空电子有限公司总经理、渝德科技(重庆)有限公司董事长,中航民用航空电子有限公司董事长,本公司董事长。现任中航航空电子系统有限责任公司执行董事、分党组书记、中航通用电气民用航电系统有限责任公司监事,本公司董事长。

张昆辉:男,1963年6月生。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员、中航工业航电系统公司筹备组副组长,中航工业航电系统公司分党组书记、本公司监事,现任中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长、中航工业航电系统公司分党组副书记、本公司副董事长。

李聚文:男, 1963年9月生。历任中航工业158厂财务处副处长、物资处处长、副总工程师兼洛阳航空电器有限公司副总经理、158厂副厂长、158厂副厂长兼洛阳航空电器有限公司总经理、158厂厂长兼党委书记,中航光电总经理兼党委书记,董事长、总经理兼党委书记,中航工业航电系统公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈远明:男,1963年1月生。历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、中航工业航电系统公司副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长,现任公司副总经理。

褚晓文:男,1959年11月生。历任中航工业黎明公司总经济师、董事、副总经理,中航工业601所党委书记、副所长,沈飞监事会主席,中航工业航空装备特级专务,中国航空工业集团公司专职监事会主席。现任中国航空工业集团公司防务工程部特级专务、监事会一办副主任。

刘慧:男,1959年9月生。历任中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长,金航数码科技有限责任公司董事,中国航空工业集团公司培训中心副主任,中航大学副教务长,中国航空工业集团公司高级专务、专职董事。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。

陈灌军:男,1961年12月生。历任中国航空工业总公司第628研究所副所长、科技委主任,中国航空工业发展研究中心副主任,中国航空工业第一集团公司机载设备部副部长、市场营销与国际合作部部长,中国贸促会航空分会常务副会长,中国航空工业集团公司国际事务部部长,中国航空工业集团公司特级专务。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

杨有红:男,1963年10月生。会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。

熊华钢:男,1961年12月生。北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持了国家自然科学基金、国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项,发表论文80余篇,专利10余项,出版著作2部,获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生50余名。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员,中国电子学会DSP专家委员会委员,中国通信学会卫星通信委员会委员、中国航空学会航电与空管分会委员,《空间科学学报》编委等。

陈安弟:男,1974年6月生。历任中国民航总局中国民航总局研究中心、民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理,香港软库金汇公司北京代表处代表,中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员,全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事。

刘洪波,男,1979年9月生。历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理,建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富(北京)股权投资基金管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建信财富股权投资基金管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经理兼任建信财富总经理。

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2017 — 003

中航航空电子系统股份有限公司

第五届监事会2017年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2017年度第一次会议通知及会议材料于2017年2月14日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2017年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席田学应主持,会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人,公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司本届监事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定:

1. 经股东中国航空工业集团公司推荐,现提名汪亚卫、顾荣芳、张予安为公司第六届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)

2. 根据公司职代会决议,选举武兴全、杨鲜叶为公司第六届监事会职工代表监事。(简历附后)

汪亚卫、顾荣芳、张予安3名监事候选人将提交股东大会审议。

上述监事候选人均以5票赞成,0票反对,0票弃权通过获得提名。

特此公告

中航航空电子系统股份有限公司监事会

2017年2月24日

附件:

监事候选人及职工代表监事简历

汪亚卫:男,1958年8月生。历任航空工业部628研究所所长兼党委书记,中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记,中国航空工业第一集团公司 民用飞机部部长,中航航空装备有限责任公司总经理、分党组副书记,中国航空工业集团公司副总经济师,中航航空装备有限责任公司董事长。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。

顾荣芳:女,1961年6月生。历任上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、党群工作部部长,上海航空工业(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长,中航工业动控所党群部党委书记、副所长,商发公司副总经理、纪检组组长、高级专务,中国航空工业集团公司专职监事。现任中航工业615所高级专务、监事会一办成员。

张予安:1962年4月生。历任中航工业成飞公司总经理助理、总会计师、董事、副总经理,中航工业沈飞公司副总经理、总会计师、董事,中航投资副总经理、党组成员。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。

武兴全:男,1964年2月生。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,中国航空工业集团公司纪检监察部副部长。现任公司分党组纪检组组长。

杨鲜叶:女,1972年10月生。历任北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长,中航工业北控所副总会计师兼财务部部长,中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师,中航工业基础院财务审计部部长、计划财务部部长,中航工业航电股份财务管理部部长。现任公司计划财务部部长兼证券事务部部长。

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:2017-004

中航航空电子系统股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2017年3月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年3月13日9点00 分

召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年3月13日

至2017年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案已在公司第五届董事会2017年度第一次会议审议通过,会议决议公告刊登在2017年2月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2 — 议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记时间:2017年3月10日9:00—11:30,及13:00—17:00

3、登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层公司证券事务部

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1、 以传真或信函方式进行登记的股东,请在传真或信函上注明联系方式。

2、 参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

3、 与会人员交通食宿费用自理。

4、联系方式

公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八层 证券事务部

联系电话:010-58355270

传 真:010-58355214

邮 编:100028

联系人:戚侠、刘婷婷

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2017年2月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

中航航空电子系统股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营需要,公司第五届董事会2017年度第一次会议审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》,具体修改情况如下:

原章程第一百五十一条:公司设监事会。监事会由6名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事2名。

现修改为:

公司设监事会。监事会由5名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事2名。

上述修改还须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2017年2月24日

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